Online Broker Scam Fraud Recovery Campaign

Online Trading Fraud

Beschreibung

SafeMarkets, Golden Markets, XTraderFX und Get Financial sind illegale, nicht registrierte FOREX-, CFD und Asset-Trading-Plattformen (Broker). Der Betrieb dieser Plattformen wurde von zahlreichen europäischen Aufsichtsbehörden bereits untersagt. Diese illegalen Broker wurden über die letzten Jahre unter verschiedenen  Domains betrieben. Die wirtschaftlichen Eigentümer der Plattform sowie die Betreiber der Call Center (Boiler Rooms) wurden von uns in Zusammenarbeit mit Anwälten und Ermittlungsbehörden identifziert.

Verantwortliche Personen

Es ist mittlerweile bekannt, dass der israelische Staatsbürger Gal Barak hinter den oben genannten Broker Scams steckt. Er betreibt mit einem Dutzend weiterer israelischer Staatsbürger in Bulgarien die E&G Bulgaria EOOD. Über dieses bulgarische Unternehmen werden sowohl die Scams gesteuert als auch die illegalen Boiler Rooms (Call Center) betrieben, welche Anleger mittels Telefonanrufe, WhatsApp und Email attackieren. Gegen Gal Barak wurde mitterweile ein EU-Haftbefehl erlassen. Er hält sich in Bulgarien auf und betreibt bis heute seine Cyberscam-Organisation. Die österreichischen Behörden verlangen seine Auslieferung.

Online Trading Betrug

Case Description

SafeMarkets, Golden Markets, XTraderFX, and Get Financial are illegal, unregistered FOREX, CFD and asset trading platforms (brokers). They have already been banned by financial market regulators in different jurisdictions. The platforms have been operated via different Domains (e.g. .com and .biz) over the last couple of years. The beneficial owners of the platforms have already been identified in cooperation with enforcement agencies and law offices.

Responsible Perpetrators

It is known that the Israeli citizen Gal Barak is behind the above-mentioned broker scams. He runs E&G Bulgaria EOOD with a dozen other Israeli citizens in Bulgaria. This Bulgarian company controls both the scams and the illegal boiler rooms (call centers), which attack investors via telephone calls, WhatsApp and email. An EU arrest warrant has been issued against Gal Barak. He is in Bulgaria where he continues to run his vast cyberscam organization. The Austrian authorities demand his extradition.

Vorgangsweise

Die deutsche Rechtsanwaltskanzlei CLLB betreibt gemeinsam mit EFRI die Eintreibung der Forderungen von geschädigten Anlegern. Zu diesem Zweck werden über EFRI die Forderungen gesammelt und im Sinne der Prozesseffizienz wird eine gemeinschaftliche Vorgangsweise gegen die Betreiber dieser Plattformen gewählt.

Case Procedure

The German law firm CLLB, together with EFRI, collects the claims of defrauded investors. For this purpose, EFRI collects the claims from defrauded investors to and take a joint approach against SafeMarkets and their operators in the interests of process efficiency.

Wie melde ich meine Forderung an?

Geschädigte Anleger der illegalen Broker-Seiten können ihre Forderung mittels des dafür zur Verfügung gestellten Formulars einmelden. Bitte klicken Sie einfach auf den Button “Forderung anmelden”, füllen Sie das Formular aus und senden Sie uns dieses.

Die Anmeldung der Forderung ist mit keinerlei Kosten verbunden und ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt.

Wir werden Sie über jegliche Aktionen und Erkenntnisse zu Ihrem Schadensfall auf dem Laufenden halten.

How do I register my claim?

Investors who feel that these illegally operating broker sites have harmed them can register their claim using the form provided for this purpose. Please simply click on the “Register claim” button, fill in the form and send it to us.

Please be aware the registration is free of charge and we guarantee confidential treatment of the data provided.

We will keep you updated on the progress of our work.